Un Manhattan tribunal rexeitou unha millóns de dólares civil fraude fiscal caso contra o ruso-Americano empresario Felix a fonte] mércores, Business Insider aprendeuCivil de impostos caso de fraude contra a fonte], asociar un ex-Presidente Donald Trump, e o real-estate empresa fundou xunto, Bayrock, estaba sendo procesado, como un qui tam caso, o que permite unha denunciante para o arquivo sobre o estado do nome. A suposta denunciante, neste caso, foi un avogado nomeado Fred Oberlander, que nun punto representado a fonte] ex-compañeiro de empresas Jody Kriss en un lavado de diñeiro acción contra Bayrock. Oberlander recoñeceu mércores que tiña arquivada a súa qui tam reclamación con base no a información que fora acometido por xuíces federais de Kriss' orixinal queixa, un avogado que participaron o conselleiro de o mércores dixo Business Insider. O avogado dixo que"o argumento non van ben para Oberlander, e parecía probable que a denuncia sería despedido con base na Oberlander uso de información que os xuíces federais xa ordenou eliminado do federal de queixa como confidencial. O fiscal Xeral Eric Schneiderman oficina diminuíu para intervir no caso de que o ano pasado. El enviou unha carta en febreiro de notificar a Nova York Tribunal Supremo de un"erro"a nota de prensa Oberlander tiña emitido alegando que Schneiderman tiña verde-iluminado o caso, ao no feito de que o Estado tiña expresamente quixo intervir, Schneiderman escribiu. A oficina do fiscal xeral dixo que ía continuar a supervisar o caso vai para adiante para protexer o estado dos dereitos e interese. Lobo, a fonte] avogado, dixo que o caso foi despedido 'sobre o mérito, en vez de no procedemento motivos.
El observou que Oberlander e outro avogado implicado no caso contra a fonte], Richard Lerner, teñen dúas veces foi encamiñado para o DOJ para criminal desprezo 'sobre a súa mala conduta"no proceso contra a fonte].
Inicial acción xudicial contra a fonte] e Bayrock en por Bayrock ex director financeiro Jody Kriss que tiña a man no qui tam caso trouxo máis tarde por Oberlander suposto que 'para a maioría da súa existencia Bayrock foi substancialmente e secretaría multitude de propiedade e operados, engajar-se 'en un patrón de continuo, relacionados crimes, incluíndo correo electrónico, fío, e banco de fraude, evasión fiscal lavado de diñeiro conspiración suborno, extorsión e roubo. Kriss acusou a fonte] e Bayrock fundador, Tevfik Arif, de erro-lo para fóra de millóns de dólares a través de fraude, lavado de diñeiro, e extorsión, entre outras mala conduta.
En decembro, un de Nova York, o xuíz decidiu que a acción podería avanzar de Acordo para que a queixa presentada por Kriss, a fonte] e Arif comezou a negociar coa Trompeta Organización en para o mercado de determinados proxectos baixo o Trunfo da marca, pero non dicir Trunfo sobre a fonte] do pasado criminal.
En deposición, Trunfo dixo que a súa organización nunca tería concordado en colaboración con Bayrock sobre o desenvolvemento do Trunfo SoHo tivese coñecido sobre a fonte] pasado. Trunfo tamén dixo que el non sería capaz de identificar a fonte] se estivesen na mesma sala.
Bayrock oficina foi unha vez dous andares por baixo do Trunfo en Trump Tower na Quinta Avenida.
Unha persoa familiarizado co tema, que pediu o anonimato por medo a retribución por a fonte] ou os seus asociados, dixo Business Insider anteriormente que a fonte] e Trunfo tiña de pé reunións cada semana. 'Un xeito moi eficaz para ocultar' pago: agora sabemos máis sobre por que Manafort ofrecidos privada briefings a un oligarca ruso Vídeo de un policía insultos unha muller -year-old filla foi viral, e ela di que non quere-lo a perder o seu emprego. Ela quere que para aprender unha lección valiosa Barbara Bush foi suicida máis marido alegada década-longo caso con un persoal asesor, segundo un novo libro no º primeira dama real T. rex parecía nada como o monstro en"Parque Xurásico Estes trece anos de descubrimentos teñen upended a nosa imaxe do"rei dos dinosauros. A morte dun estudante universitario, que entrou en un coche, ela pensaba que era unha Über podería provocar unha represión para andar-saudando a seguridade que eu estiven a contratación de persoas para dez anos, e eu aínda xurar por unha regra simple: Se alguén non enviar un agradecemento correo electrónico, non contratar a eles.
